58
В Северной столице полицейские задержали 13 участников организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.
Фото: flickr.com
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Есть новость? Присылайте »
«Черные» банкиры в возрасте от 23 до 51 года создали несколько юрлиц. При этом, одна из фиктивных компаний имела свой сайт, согласно которому фирма занималась финансовым консультированием.
Используя расчетные счета подконтрольных им организаций, подозреваемые обналичивали деньги своих клиентов. Таким образом преступникам удалось «заработать» не менее 59,4 млн рублей.
Во время обысков оперативники изъяли бухгалтерские документы, печати, учредительные документы фиктивных фирм, а также банковские карты, с помощью которых происходило обналичивание.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Трое подозреваемых находятся под домашним арестом, остальные — под подпиской о невыезде.
752 мм рт. ст.
86%
1.90 107.43
1.35