Полиция пресекла нелегальный вывод за рубеж более 100 миллионов рублей

Деньги уходили из страны под видом торговых сделок, представляющих собой куплю-продажу ценных бумаг. Схема аферы была сравнительно проста. Следствие установило, что две столичные фирмы заключили фиктивный договор купли-продажи векселей с целью перевода денежных средств на счета нерезидентов. Затем подставной покупатель должен был якобы сорвать обязанности по оплате якобы полученных ценных бумаг. После этого продавец заключал договор о переуступке прав и обязанностей по сделке с одной из фиктивных компаний за рубежом. Далее, на основании судебных решений, с компании-покупателя взыскивалась задолженность по этому договору. Размер последнего взыскания составил более 100 млн рублей, которые были переведены на банковский счет правопреемника-нерезидента.

Полиции удалось задержать подозреваемых в мошенничестве. Сейчас идут обыски в офисах и квартирах фигурантов по этому делу. В ходе этих мероприятий уже было изъят более сотни печатей различных, чистые бланки для проведения банковских операция, а также электронные ключи «банк-клиент».

По данному факту Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по ст. 193.1 УК РФ. Устанавливаются другие обстоятельства и участники преступления.