В Центробанке рассказали о тайных валютных скупщиках

Центробанк России (ЦБ) рассказал о тайных скупщиках валюты, которые орудуют в стране. ЦБ направил письмо с рекомендациями всем банкам страны.

В письме сообщается, что все чаще люди занимаются скупкой валюты в крупных размерах. Одни и те же граждане приходят в разные банки для приобретения иностранных денежных средств. Регулятор отмечает, что подобные действия совершаются скупщиками регулярно. Были зафиксированы даже случаи, когда за один день человек приобретал валюту в нескольких местах сразу. Как правило, сумма покупки колеблется в пределах 100 тысяч долларов.

При этом покупатели не занимаются спекуляциями на валютных курсах — приобретенные деньги в дальнейшем не продаются, сообщают «Ведомости». Кем являются эти люди и для каких целей они скупали денежные средства в таких объемах, пока неизвестно.

Клиенты банков, которые фигурируют в документации банков как покупатели, сообщают, что покупкой валюты они вообще не занимались. Те же, кто действительно приобретал иностранную валюту, говорят о гораздо меньшей сумме, чем указанная в документах.

Специалисты Банка России просмотрели записи с камер видеонаблюдения и отметили, что нередко сотрудники кредитных организаций не пересчитывают денежные знаки, которые отдают клиентам. При этом проверяют, откуда у граждан взялись средства на такие операции совершенно формально, без цели получить правдивую информацию.

В завершение своего письма Центробанк обратил внимание банков на необходимость более тщательной проверки происхождения средств своих клиентов. Также регулятор напомнил, что при любых сомнениях банк имеет право отказать в проведении операции.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что в 2019 году для россиян усложнится процесс получения кредита. Нововведения коснутся и микрозаймов.