Гражданина РФ Стерлингова арестовали в США по обвинению в отмывании денег

Имеющего российское и шведское гражданства Романа Стерлингова арестовали в США по подозрению в финансовых махинациях. Ему вменяют «отмывание» биткоинов на общую сумму почти 336 миллионов долларов, передает Coindesk.

По версии следствия, Стерлингов якобы не просто легализовал преступные доходы, но совершал денежные переводы без лицензии и руководил бизнесом по переводам, не имея на то никаких прав. Американские правоохранители считают, что Роману принадлежал сайт Bitcoin Fog, при помощи которого он, предположительно, «заметал следы», обеспечивая своим транзакциям полную анонимность.

Сообщается, что все обвинение строится на показаниях спецагента налоговой службы США IRS Дэвида Беккета.

«Более чем 1,2 миллиона биткоинов, оценивающихся в 335 809 383 долларов на время транзакций, были пересланы через сайт с октября 2011 года до нынешнего момента», — настаивал Беккет.

По некоторым данным, около 78 миллионов долларов из всех «отмытых» проходили через услуги торговых площадок в даркнете. Предположительно, на них могли быть куплены наркотические вещества и другие запрещенные товары.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Болгарии задержали несколько подозреваемых в шпионаже в пользу РФ.