В Москве пресечена деятельность группировки, участники которой занимались незаконным обналичиванием денег
50
Оборот был фантастический - 15 миллиардов рублей в год. По делу проходят 6 подозреваемых. Четверо находятся под подпиской о невыезде, в отношении двоих решается вопрос об аресте.
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Есть новость? Присылайте »
По данным МВД, денежные средства отмывались через электронные переводы "Почты России". Группировка отправляла средства за "несуществующие услуги" на счета подконтрольных мошенникам фирм. Затем деньги возвращались заказчику с удержанием процентов. По месту жительства и работы фигурантов проведены обыски. Изъяты более ста печатей, учредительные документы фирм-"однодневок" и 129 миллионов рублей.
752 мм рт. ст.
86%
1.90 107.43
1.35